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威尼斯游戏官网生长配股说明书（1998年）

 

威尼斯游戏官网

1998年度配股说明书

　　本公司全体董事包管本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部分对本次配股所作出的任何决议，均不批注其对刊行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者包管，任何与此相反的声明均属虚伪不实陈述。

　

公司名称：

威尼斯游戏官网

注册地址：

北京市向阳区安慧里4区15号4－7层

上市证券生意所：

 上海证券生意所

股票简称：

威尼斯游戏官网生长

股票代码：

600058

主承销商：

大鹏证券有限责任公司

配售股票类型：

人民币通俗股

每股面值：

人民币1元

配售数目：

34,088,710股

配售价钱：

每股人民币10.00元

配售比例：

以目今总股份39,000万股为基数，每10股配售2.3076股 (以1997年尾总股份30,000万股为基数，每10股配售3股)。


一、正文 

（一）绪言

    本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票刊行与生意管理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》、《关于1996年上市公司配股事情的通知》等国家有关执法、规则和文件编写。本次配股计划已经威尼斯游戏官网(以下简称“本公司”)1998年5月11日召开的第一届董事会第九次聚会和1998年6月12日召开的1998年度第一次暂时股东大会审议表决通过。该计划已经北京市证券监视管理委员会京证监文[1998]39号文赞成，并经中国证券监视管理委员会证监上字[1998]91号文批准实验。

    本公司董事会全体成员确信本说明书不保存任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个体和连带的责任。

    本次配售的股票是凭证本说明书所载明的资料申请刊行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何诠释或者说明。

    本配股说明书中的币种除尚有说明, 其余均指人民币。

（二）配售刊行的有关机构

1.

股票上市生意所：

上海证券生意所

地址：

上海市浦东南路528号

法定代表人：

屠光绍

电话：

(021)68808888

传真：

(021)68802819

2.

刊行人：

威尼斯游戏官网

地址：

北京市向阳区安慧里4区15号4－7层

法定代表人：

苗耕书

联系人：

高勇、徐基清

电话：

(010)64916740

传真：

(010)64930799

3.

主承销商：

大鹏证券有限责任公司

注册地址：

深圳市深南东路333号信兴广场

地王商业大楼8层

法定代表人：

徐卫国

联系地址：

北京向阳区新源西里东街大鹏证券大厦

联系人：

郭晓彬、刘昕

电话：

(010)64641764、64641767

传真：

(010)64641764

副主承销商：

中国东方信托投资公司

注册地址：

北京西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆B楼

法定代表人：

唐棣华

联系人：

马霖、路明

电话：

(010)62186468

传真：

(010)62182677

分销商：

中国信达信托投资公司

注册地址：

北京市西长安街28号

法定代表人：

陈玉华

联系人：

方尊

电话：

(010)62020286

传真：

(010)62372136

分销商：

中国旅游国际信托投资公司

注册地址：

北京市北京站东街11号

法定代表人：

刁玉良

联系人：

姜玉梅

电话：

(010)65158643

传真：

(010)65158642

分销商：

中工信托投资公司

注册地址：

北京市海淀区白石桥路48号院南三楼514号

法定代表人：

奚家成

联系人：

舒娅

电话：

(010)62183561

传真：

(010)62183565

4.

股份挂号机构：

上海证券中央挂号结算公司

地址：

上海市浦东新区浦建路727号大康花园

法定代表人：

王迪彬

电话：

(021)58708888

传真：

(021)58754185

5.

状师事务所：

中博状师事务所

地址：

北京市再起门外大街A2号中化大厦528室

经办状师：

黄丹涵、冀宗儒

电话：

(010)68568529

传真：

(010)68568528

6.

会计师事务所：

中洲会计师事务所

地址：

北京市海淀区阜成路33号

经办注册会计师：

梁晓燕、温秋菊

电话：

(010)68437081

传真：

(010)68437084

7.

资产评估机构：

中华财务会计咨询公司

地址：

北京市阜成门外大街1号四川大厦东楼9层

经办评估师：

邱洪生、王伟

电话：

(010)68364755

传真：

(010)68364751

（三）本次配售计划

    1、配售刊行股票的类型： 人民币通俗股

每股面值：

人民币1元

配售数目：

34,088,710股

配股价钱：

每股人民币 10.00元

    2、股东配股比例：以目今总股份39,000万股为基数，每10股配售2.3076股 (以1997年尾总股份30,000万股为基数，每10股配售3股)。

    3、预计召募资金总额和刊行用度：

    预计本次配股可召募资金总额为34,088.71万元，(包括现金和实物资产对等价钱)，其中召募社会公众资金22,500万元，扣除本次配股的有关用度，预计现实可召募资金33,338.71万元。

    4、股权挂号日：1998年8月14日

       除权日：1998年8月17日

    5、提倡人部分放弃配股权的允许：

    本公司提倡人——中国五金矿产收支口总公司（以下简称"威尼斯游戏官网总公司"）现在持有本公司国有法人股292,500,000股，凭证10：2.3076的配股比例，应配本公司股份为67,500,000股。威尼斯游戏官网总公司拟以非现金方法部分认购本次配售的股份11,588,710股，占应配股份的17.17％，其余82.83％的配股权予以放弃。

     6、国有法人股股东威尼斯游戏官网总公司拟以非现金方法部分认购本次应配股份的说明：

    (1) 威尼斯游戏官网总公司允许以其持有的在中国威尼斯游戏官网石油器材有限公司50%的所有者权益、深圳企荣威尼斯游戏官网生长有限公司95％的所有者权益和唐山钢铁股份有限公司0.598％的所有者权益认购本次配股。上述资产评估确认后公允价钱11,588.71万元，按10.00元/股的配股价钱，威尼斯游戏官网总公司认购配股11,588,710股，占应配股份的17.17%。威尼斯游戏官网总公司的此项配股妄想在股东大会召开前，已获对外商业经济合作部[1998]外经贸计财股函字第377号文和财务部财国字[1998]336号文审核批准。

    (2)资产评估机构的报告摘要：

   评估机构：中华财务会计咨询公司

   评估基准日：1997年12月31日

   评估效果：

威尼斯游戏官网总公司委托用于抵配的资产在评估基准日所体现的公允价值如下：

    钱币单位：人民币万元

项目名称

帐面值

评估值

增值额

增值率(%)

中国威尼斯游戏官网石油器材商业有限

公司50％所有者权益

 7045.58

 7317.59

 272.01

  3.86

深圳企荣威尼斯游戏官网生长有限公司

95％所有者权益

 1167.11

 1516.98

 349.87

29.98

唐山钢铁股份有限公司

0.598％所有者权益

 1999.20

 2754.14

 754.94

37.76

合    计

10211.89

11588.71

1376.82

13.48

    评估报告文号：中华评字【98005】

     (3)有关主管部分审批意见摘要：

    财务部财国字[1998]259号文：“凭证《国有资产评估管理要领》（国务院1991年91号文）和《国有资产评估管理要领实验细则》的划定，准予资产评估立项。”

    财务部财国字[1998]339号文：“资产评估后，中国五金矿产收支口总公司拟认购配股的资产总额为11588.71万元人民币。……本确认仅对被评估资产价值有用。”

7、配股前后股份总额、股权结构：

    本公司现有总股份390,000,000股，本次配售34,088,710股，其中：向社会公众股股东配售的股份为22,500,000股，由主承销商组织承销团予以余额包销；国有法人股应配部分，由持股单位威尼斯游戏官网总公司允许以非现金方法部分认购11,588,710股。

 本公司配股后股份结构见下表：

单位：股

>

120,000,000

股份类型

股份总数

占总股份比例(%)

本次配股

增添(预计)

本次配股后

总股数(预计)

占总股份比例(%)

送股前

送股后

一、尚未流通股份

     提倡人股份

     国有法人股

225,000,000

292,500,000

 75.00

11,588,710

304,088,710

 71.70

     社会法人股

-

－

－

―

－

－

尚未流通股份合计

225,000,000

292,500,000

 75.00

11,588,710

304,088,710

 71.70

二、已流通股份

     社会公众股

 75,000,000

 97,500,000

 25.00

22,500,000

 28.30

 已流通股份合计

 75,000,000

 97,500,000

 25.00

22,500,000

120,000,000

 28.30

三、股份总数

300,000,000

390,000,000

100.00

34,088,710

424,088,710

100.00

　

( 四）配售股票的认购要领

    1、配股缴款起止日期：

    1998年8月17日至1998年8月28日止(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为自动放弃认购权。

   2、缴款所在：

   社会公众股股东在作为上海证券生意所会员单位的委托代理证券商处打点缴款手续；国有法人股股东在本公司打点缴款手续。

   3、缴款步伐：

   股权挂号日收市后，在上海证券中央挂号结算公司挂号在册的“威尼斯游戏官网生长” 的社会公众股股东认购社会公众股配股时, 填写“威尼斯游戏官网生长配股”买入单，代码为“700058”， 每股价钱10.00元，配股数目的限额为其股权挂号日收市后持有的股份数乘以配售比例(0.23076)后按四舍五入取整。

在缴款期内，配股权持有者可在作为上海证券生意所会员单位的委托代理证券商处申报认购配股，可多次申报认购，但不得撤单。

国有法人股股东缴款按本公司指定的方法打点。

    4、对逾期未被认购股份的处置惩罚步伐：

    社会公众股配股逾期未被认购的股份由主承销商组织承销团予以包销；国有法人股配股逾期未被认购的股份由主承销商予以代销。

   （五）获配股票的生意

   1、获配股票中可流通部分的上市生意最先日：

   社会公众股配股可流通部分的上市生意日期，将由本公司于本次配股缴款实验完毕，本公司做完验资、新增股份的挂号及刊登股份变换通告后，与上海证券生意所协商确定。届时将另行通告。

   2、凭证中国证券监视管理委员会《关于1996年上市公司配股事情的通知》的有关划定，“在国务院作出新的划定前，国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后，受让者由此增添的股份暂不上市流通。”

因此，本次配股中国有法人股认购部分暂不上市流通。

   3、配股认购后爆发的零股的处置惩罚步伐，按上海证券生意所有关划定打点。

   （六）召募资金的使用妄想

    本次A股刊行扣除刊行本钱后预计共可召募现金21,750万元，董事会妄想并经股东大会批准将所得款子用作如下用途：

   1、 拟投资入股天津第三煤气厂约7,000万元，用于机制焦炭生产及出口项目。天津第三煤气厂是国家“九五”时代重点项目，1999年可生产出口机制焦炭70万吨，2000年可生产出口机制焦炭95万吨，年出口创汇7,000万美元，将成为海内最大的机制焦炭出口基地。投资天津第三煤气厂可以实现威尼斯游戏官网生长以商业为龙头，发动上下游产品，壮大收支口商业主业的生长战略。项目建成达产后为本公司年增机焦出口95万吨，年增创汇7,000万美元，净利润800万元，投资接纳期为8.8年，项目投资利润率11.43%。

    2、拟增添对深圳企荣威尼斯游戏官网生长有限公司的股本投资约3,000万元，用于三基色荧光粉手艺刷新及扩大再生产项目。该项目是国家重点帮助的绿色节能高科技项目，本公司此次投资后，将形成年产100吨稀土三基色荧光粉能力，成为海内主要的节能灯质料生产基地，实现年出口创汇540万美元。建成后年新增销售收入3,000万元,新增净利润500万元，投资接纳期为6年，项目投资利润率16.67％,预计自开工之日起10个月后建成。该手艺刷新及扩大再生产项目已获得对外商业经济合作部[1998]外经贸计财股函字第420号文批准。

   3、拟投资4,500万元用于以国产钢材顶替入口钢材的“以产顶进”营业。凭证财务部、国家税务总局和海关总署于1998年3月31日团结下发的财税字（1998）53号文件精神，已将中国威尼斯游戏官网总公司列为可从事“以产顶进”的25家企业之一，此项营业由本公司详细运作。国家有关部分已批准威尼斯游戏官网总公司“以产顶进”10万吨钢材配额，视同出口并享受按17％的退税率退税。本公司拟在天津、大连、上海和广州的保税区内注册4家保税区公司，划分注入开发资金1,350万元、1,350万元、900万元、900万元，专营此项营业。预计年销售收入5.5亿元，利润500万元，投资接纳期为9年，项目投资利润率11.11％ 。



    4、拟投资7,250万元用于收购出口货源，扩大出口项目。本公司作为大型外贸企业，为力保今年外贸出口发动我国GDP增添8％的目的，公司将起劲致力于出口开发，争取出口使命在1997年32,000万美元的基础上增添15％，抵达37,000万美元。本公司将主要通过进一步开发重晶石、砩石、钢坯、中厚板等威尼斯游戏官网古板商品的出口收购营业，增添创汇3,000万美元，因而需增添收购资金以降低财务用度，提高效益，包管出口一连稳固增添。拟投资的7,250万元将为本公司年新增利润800万元，投资利润率达11.03％。

    上述投资项目均属于国家勉励、支持和重点生长的工业，并获得国家和地方有关部分的支持和批准。天津第三煤气厂的项目作为国家九五妄想的重点项目，已经国家计委计投资〖1992〗1681号文、天津市建委〖1994〗建规设794号文、国家计委计投资〖1995〗2162号文批准。





   （七）危害因素及对策
   投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本配股说明书提供的其它资料外，应特殊认真地思量下述各项危害因素：

   1、谋划危害

   (1) 主要商品及其供销渠道

本公司的主要营业为五金矿产品收支口商业，入口商品中钢材约占入口营业额的80％，主要入口地为亚洲、欧洲和美洲，主要国家是日本、德国和巴西等。出口商品中生铁、钢材、焦炭、水泥、非金属矿产品约占出口营业额的70％。入口以代理为主，出口以自营为主。上述商品供应是否实时，质量和价钱的崎岖会影响本公司的成交、条约履约和盈利水平。恒久以来，本公司与海内外宽大客商形成了优异和稳固的合作关系，坚持了流通的供销渠道，但随着市场转变而带来的供销渠道的转变，会给本公司营业带来一定影响。

   (2) 部分出口商品配额管理及有偿招标

   现在，国家对部分出口商品实验配额管理和有偿招标的管理步伐。本公司将凭证营业生长的需要申请配额，加入有偿招标。配额获得与否，获得几多，中标率和中标价钱的崎岖对本公司部分产品的出口有所影响。

   （3）融资能力

   收支口商业营业，尤其是自营营业需要大宗的流动资金。本公司的流动资金主要依赖中国银行和中国工商银行等银行的贷款，融资本钱的崎岖直接影响本公司收支口营业的本钱。

   （4）外汇危害

   本公司的收支口商业以外汇结算。现在，人民币与主要外币的汇率是以市场需求为基础的、统一的、有管理的浮动汇率；汇率的波动将对营业的成交和盈亏爆发影响。

   2、行业危害

   随着我国对外商业体制刷新的深入，外贸谋划权逐步铺开，从事对外商业、国际货运和国际招标的企业逐渐增添，营业竞争趋于强烈。

   3、市场危害

   本公司主要从事五金矿产品商业和国际货运营业。国际商业和国际货运市场受海内外经济周期及中国与商业国政治、经济关系的影响，其中，入口商业还受到海内生产能力和产品质量转变的影响。海内商业市场受海内宏观经济转变的影响。

   4、政策危害

   收支口营业是本公司主营营业。国家对收支口关税水平及出口退税政策的调解将影响到本公司的营业及盈利水平。

   5、其它危害

   目今，我国加入天下商业组织的谈判正在举行。从事国际商业和运输营业的外洋企业很是重视中国市场，若是中国加入天下商业组织，将会逐步向外洋企业开放海内商业和运输市场。届时，本公司不但要与海内企业竞争，并且将面临外洋企业的竞争。

   6、股市危害

   股票市场投资收益与投资危害并存。股票价钱不但受公司盈利水平和生长远景的影响，并且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状态及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票市场价钱可能因泛起上述危害因素而背离其投资价值，直接或间接地对投资者造成损失，投资者对此应该有充分的熟悉。



   针对上述危害，本公司拟接纳如下对策：



   1、谋划危害的对策

   （1）针对主要商品及其供销渠道危害的对策

   本公司将充分使用威尼斯游戏官网总公司几十年来在五金矿产品谋划领域的渠道优势和信誉优势，稳固和牢靠海内外供货渠道。入口方面，继续稳固和生长与日本、巴西、阿根廷、德国等国家的钢材入口关系，坚持本公司同上述国家钢材入口的统一谈判和窗口职位；同时扩大和增强与俄罗斯、韩国等国家和台湾地区的钢材入口职位。

在出口方面,为了填补东南亚金融�；竟敬吹难侵奚桃刀┑ワ蕴乃鹗�，将有妄想地深度开发西欧市场，增补和扩大出口商品的商业市场渠道，进一程序整出口商品结构，起劲开发新商品。

在货源供应方面，通过与海内生产厂家参股、联营、协作等步伐，稳固货源供应，确�；踉粗柿�。

在谋划战略上，实验一业为主，多种谋划，即以商业为龙头，发动上下游产品及相关实业的开发和谋划，充分验展各相关谋划领域的连动效益优势。本公司在1997年通过对召募资金的合理使用，就是对这一谋划思绪的乐成贯彻。1998年，本公司将再次通过配股计划的实验，进一步改善出口商品结构，牢靠和优化上下游客户资源。如通过投资参股天津三煤气厂机制焦炭生产及出口项目，有机地实现由纯粹疏散收购土焦出口逐步转变为大批量控制机焦出口资源的合理过渡。同时本公司起劲扩大和增强收支口代理营业，在市场上逐步开发西欧地区的适用户市场。以上战略的实验，将会对本公司谋划危害的控制起到优异的作用。

   （2）对部分出口商品配额管理及有偿招标的对策

   本公司将起劲争取坚持和扩大原有配额数目。针对出口营业中某些商品的招标事情，将通过做好市场视察，搞好市场展望，增强投标组织和向导事情等要领，提高中标率，增添中标数目，进一步牢靠和扩大招标商品的出口。 

   （3）融资能力危害的对策

   公司将充分使用国家对大型集团企业在金融信贷方面的政策倾斜和施展本公司多年来形成优异的金融借贷优势，增强与银行业已建设的优异的资金借贷关系，扩大融资渠道，知足营业生长的需要。同时，本公司将使用部分召募资金有用地增补流动资金，一直充分自有资金，稳步提高自有资金比例，改变本公司的资金结构，降低资金的使用用度和财务用度。

本公司注重财务管理，对资金实验集中统一运作的目的，加速资金周转、降低运营本钱，一直提高资金使用效率和效益；强化资金投入、产出的核算看法和效益看法，并对资金使用实验跟踪管理。同时，进一步推行外贸代理制，镌汰资金占用。

   （4）外汇危害的对策

   本公司将强化外汇危害管理机制，设置专门职员对汇率的变换趋势举行剖析和展望，以减小由于汇率转变而带来的危害。在出口商业营业中除接纳汇率基本稳固的钱币作为结算钱币以阻止汇率损失外，在国际结算中出口营业尽可能接纳汇率有可能升值的硬钱币计价，入口营业接纳汇率有可能贬值的软钱币计价、支付。别的，将接纳套期保值等要领减小外汇危害。



   2、行业危害的对策

   本公司是我国最早进入国际市场的外贸企业之一，有富厚的国际商业履历，同时也是我国大型外贸公司中较早面向市场，较早转换谋划机制的企业。本公司将施展市场营销优势、信息优势、信誉优势、客户优势和资金优势，使用本公司的商业网络增强与工、矿企业的合作，一直提高服务质量，增强本公司的竞争能力，扩大市场份额，增添营业收入。

同时，本公司将实验一业为主，多种谋划，全方位开拓的谋划目的，在已开展的运输营业、国际招标营业和旅馆谋划领域已取得了较高经济效益的基础上，本公司又通过对厦门钨业股份有限公司的投资入股，以及即将对天津第三煤气厂和深圳企荣威尼斯游戏官网生长有限公司的投资入股，直接加入对出口商品资源的生产和控制。以上运作，不但可从项目开发自己获取稳固的投资收益和商业收益，也将通过工贸团结有用地疏散行业危害。



   3、市场危害的对策

   在市场开发方面，一方面进一步实验抓大商品，占有大市场的营销战略。进一步抓好拳头商品、主干商品的综合开发事情，重点培植开发100个顺应海内外市场需求、有生长前途、盈利水平高的收支口商品，以优化商品结构，提高市场竞争能力。公司将充分使用恢复煤炭出口谋划权的契机，充分掘客自身的优势，一直开拓新市场，使之成为公司新的利润增添点。

另一方面，作为提倡人投资入股天下上规模最大的钨制品生产企业——厦门钨业股份有限公司，和即将投资入股海内最大的机焦生产企业——天津第三煤气厂，有妄想地选择和控制出口商品的资源市场，充分验展贸工、贸技相团结的优势效益。

另外，本公司将进一步规范和实验出口商品的商标战略，控制和开发这一无形资产，并使之逐步创立更大的经济效益。

针对市场危害，本公司将充分验展市场信息灵通、网络健全的优势，做好市场调研和市场展望，使用天下各国经济周期纷歧致，对商品需求结构不相同的特点，实时调解市场谋划战略和商品结构，并增强产品的更新换代。在牢靠原有市场的基础上，起劲开拓新市场、新产品，提高市场占有率。同时施展人、财统一运作的优势，凭证市场转变，实时合理地调解资源设置。

   4、政策危害的对策

   本公司将起劲增强对国家有关政策、规则的研究，顺应政策调解的转变，掌握生长趋势，降低谋划本钱，尽可能规避政策转变带来的危害。

   5、其它危害的对策

   我国成为天下商业组织成员国后，一方面本公司通过提高服务质量，与工、矿企业建设亲近的合作关系，增强竞争能力； 另一方面本公司将享受到其它世贸成员国入口关税减让和我国入口关税进一步降低的优惠，有利于本公司的出口营业的开发及入口商业的牢靠和壮大。同时，由于天下商业组织内资金具有优异的流动性和信息具有优异的透明度，本公司将施展熟悉国际商业情形的优势，充分使用这些便当条件增进商业和运输营业的生长。

   6、股市危害的对策

   本公司深刻地熟悉到，企业的康健、稳固、一连生长是抵御危害的基本因素。本公司将认真贯彻和落实三年生长妄想和十年生长妄想，从而坚持利润的稳固增添，为股东创立稳固丰富的回报，坚持企业优异的形象，尽可能降低投资危害。同时本公司将严酷凭证《公司法》、《股票刊行与生意管理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》等规则，规范公司行为，实时、公正、果真地披露主要信息，增强与投资公众的相同，坚持公司的优异形象。

   （八）咨询步伐

     若投资者对本配股说明书有疑问，请垂询本公司或本次配股主承销商。

刊行人：

威尼斯游戏官网

地址：

北京市向阳区安慧里4区15号4－7层

联系人：

高勇、徐基清

电话：

(010)64916740

传真：

(010)64930799

主承销商：

大鹏证券有限责任公司

联系地址：

北京向阳区新源西里东街大鹏证券大厦

联系人：

郭晓彬、刘昕

电话：

(010)64641764、64641767

传真：

(010)64641764

   

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董事长：苗耕书



1998年7月31日




   二、附录
 
  （一）本次股东大会关于配股的决议(摘要)：

   1、审议通过《公司1998年度配股预案的议案》；

   （1）配股比例和配股总额：以公司1997年首次果真刊行股份总额30,000万股为基数，按每10股配售3股的比例向本公司全体通俗股股东配股，若全体股东均足额认购，本次配售股份总额为9,000万股。

   （2）配股价钱：暂定为每股9——11元人民币。

   （3）配股召募资金投向：

A、拟投资入股天津第三煤气厂约7,000万元，用于机制焦炭生产及出口项目；

B、拟增添对深圳企荣威尼斯游戏官网生长有限公司的股本投资约3,000万元，用于三基色荧光粉手艺刷新及扩大再生产项目；

C、拟投资约4,500万元用于以国产钢材顶替入口钢材的“以产顶进”营业；

D、剩余召募资金约6,000万元拟投资用于收购出口货源，扩大出口项目。

    （4）本次配股决议有用期：股东大会通事后一年内有用。

   （5）授权公司董事会全权打点本次配股的有关事宜。

   2、审议通过《国有法人股股东以非现金方法部分认购本次配股应配股份的议案》。

   （二）《中国证券报》、《上海证券报》于1998年3月20日刊登了本公司1997年度报告摘要。

   （三）《中国证券报》、《上海证券报》于1998年3月20日刊登了第一届董事会第八次聚会决议通告；《中国证券报》、《上海证券报》于1998年4月25日刊登了本公司1997年度股东大会决议通告。

   （四）《中国证券报》、《上海证券报》于1998年5月12日刊登了第一届董事会第九次聚会决议通告；《中国证券报》、《上海证券报》于1998年6月13日刊登了本公司1998年度第一次暂时股东大会决议通告。

   （五）配股后公司章程修改内容简述：

   修改公司章程中“公司股份总数和股权结构”，使其与配股后详细情形相符，凭证董事会提议，对章程中的其他有关条款举行修改，使之切合《公司法》的有关划定。

   三、备查文件


   1、公司章程正本；

   2、本次配股之前最近的公司股份变换报告；

   3、1997年度报告正本；

   4、本次配股的承销协议书；

   5、资产评估报告；

   6、中国证监会关于本公司申请配股的批复。




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